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5人落网,涉案金额三十万余元!衡山公安顺藤摸瓜 破获三起掩饰、隐瞒犯罪所得案

来源:衡山县融媒体中心 作者:赵诗 向微 通讯员:谭宗阳 编辑:黄施锦 2025-05-29 17:47:09
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在家动动手指就能挣钱?这样看似轻松的“好事”背后,往往暗藏陷阱。近日,衡山县公安局城关派出所成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,涉案金额二十余万元。

(王女士向衡山县公安局城关派出所民警送上一面锦旗)

家住衡山的宝妈王女士,平日里一心想着补贴家用。今年的4月9日,她突然被拉入一个QQ群,群里发布任务替带货主播点赞转发,一单能给两块钱。

在顺利完成十几个转赞评任务,返利几十元现金后,群里的客服主动私信,向她推荐了“挣钱更快”的方式——帮带货主播刷单返利,声称刷100元就能返120余元,于是,王女士在“客服”邀请下,进入了一个5人小群。

起初,王女士抱着试试看的心态参与,刷了几单便返现了几百元,群聊里另外几人也纷纷晒出获利情况。如此轻松的获利,让王女士放下了戒心,毫不犹豫地按照对方要求“跳级”做任务。然而,当她投入更多金额刷单时,客服却告知她因操作失误导致“信誉分”被扣,无法提现。此时的王女士并未警觉,反而听信对方继续“跳级”刷任务,试图一边赚钱一边修补信誉分。可随着投入不断增加,一万多、两万多打了水漂,却依旧无法提现。

“当时确实没多想,群里有人晒残疾证,还有人晒宝宝、晒老公。有个说自己是残疾人,也凑到钱完成任务了,我看到他们三个都成功了,就抱着侥幸心理,想着赶紧把钱提出来。都投了10多万了,哪怕不要佣金,能拿回本金也行。”受害人王女士告诉记者。

面对焦急的王女士,客服“贴心”承诺“开车送现金过来,在后台替她操作避免失误,完成这单补够信誉分,账户里所有钱就能提现”。在客服的指示下,王女士四处借钱,凑齐了第一次补齐信誉分所需的4万元。随后,她按照要求,独自开车从衡山出发,将现金用纸盒打包,长途奔波,送往株洲的一处偏僻地。

“其实当时心里也犯嘀咕,但陷得太深了,毕竟投了那么多钱,满脑子就想着赶紧把钱取出来。”王女士回忆道。

在客服的再次诱骗下,王女士又独自驾车前往祁东送了5万余元。即便心中曾泛起疑惑,但想着账户里的资金,王女士仍一次次陷入骗局。可一次次的奔波换来的却是一次次“信誉分不够”的托词。就在王女士准备借钱继续“补分”时,家人的提醒让她如梦初醒,这才意识到自己遭遇了诈骗,急忙前往派出所报警。

“这些诈骗分子创建的群聊,除了受害人,其他都是他们伪装的。他们编造各种身份、职业,以‘投资人’的身份分享‘成功案例’,让受害人觉得有利可图,然后引导其投资,这就是典型的‘杀猪盘’套路。”衡山县公安局城关派出所民警旷锐章说道。

“第一次送那4万的时候,我就觉得不对劲,但还是抱着侥幸心理,想着万一呢,他们三个都提现成功了,说不定我按指示做也能把钱拿出来。”王女士说道。

接警后,衡山县公安局城关派出所高度重视。值班民警迅速对案件资金流展开分析研判,发现涉诈资金中有4万元是以现金交易的形式在线下流转。

掌握这一关键线索后,民警立即赶赴株洲开展侦查工作。到达现场后,民警发现其指定的“送钱”位置处于一个偏僻的角落,鲜有人迹往来,是典型的“监控盲区”。民警在仔细勘查现场后,未发现任何与嫌疑人有关的线索,加之周边无目击证人,案件侦破工作陷入僵局。

“这个地方太偏僻了,没有监控,也没人,其实不具备破案条件。受害人当时特别着急,她刚生完孩子,宝宝才1个多月,还在哺乳期,情绪非常激动,一直在流眼泪。我们看到这种情形就想着要尽力挽回受害人的损失,于是马上组织警力,对案件进行追踪研判。”衡山县公安局城关派出所刑侦副所长彭波超表示。

民警立即以现场为中心,向周边开展辐射式排查,经过不断努力,民警终于在周边找到了嫌疑人的“蛛丝马迹”。

“有一台嫌疑车辆在王女士丢包的时间段进入过中心现场。我们对这台车辆进行追踪,锁定了两名犯罪嫌疑人。”旷锐章告诉记者。

通过对车辆信息的追踪分析,民警迅速确认了嫌疑人身份。4月21日凌晨1时许,在精准掌握几人行踪后,办案民警果断出击,在株洲将陈某、杨某两名嫌疑人抓获归案。

经审讯,犯罪嫌疑人陈某如实供述,其在某聊天软件上接到上线发布的任务后,伙同杨某共同实施转移涉诈资金的违法犯罪活动,并按照约定比例抽取佣金。

随后,衡山公安积极开展追赃挽损工作,成功将王女士4万元被骗资金追回。4月23日,王女士怀着无比感激的心情,将一面锦旗送到衡山县公安局城关派出所民警手中,对民警快速破案、挽回损失的高效工作表达衷心感谢。

5月13日,衡山警方通过深挖线索、持续追踪,在娄底又抓获两名参与转移涉诈资金的犯罪嫌疑人刘某、陈某。5月21日,嫌疑人陈某主动投案自首。

经调查,2025年4月10日至4月20日,这五名帮助境外诈骗分子转移受害人资金7次,转移金额29万余元,获利16000元左右。目前,衡山县公安局城关派出所已侦破该系列刑事案件三起,刑拘犯罪嫌疑人5人,挽回受害人损失7万元,扣押违法所得16000余元,案件正进一步侦办中。

“衡山公安提醒广大市民,所有刷单返利都是诈骗!天上不会掉馅饼,犯罪分子会精心设计话术进行诱骗,目的就是骗走你口袋里的钱。无论对方以什么理由、什么方式让你掏钱,都千万不要相信!”旷锐章表示。

来源:衡山县融媒体中心

作者:赵诗 向微 通讯员:谭宗阳

编辑:黄施锦

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